Per tentare di mettere alle strette le “lavanderie” di denaro sporco, occorrono, invece, delle sanzioni più significant ma stabilire i limiti giuridici che circondano il riciclaggio non è semplice. Secondo la legge “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da https://riciclaggiodidenaro-wwwav95886.bloggin-ads.com/49821697/avvocato-reati-tributari-arresto-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale-for-dummies